金科股分2011-2013年年報.pdf 147頁

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  金科地產團體股分有限公司2011年年度申報全文

  證券簡稱:金科股分 證券代碼:000656

  金科地產團體股分有限公司

  JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.

  2011

  2011

  年度申報

  二零一二年四月

  二零一二年四月

  二二零零一一二二年年四四月月

  1

  金科地產團體股分有限公司2011年年度申報全文

  主要提醒

  1、本公司董事會、監事會及董事、監事、低級辦理人員保證本申報所載資料不存在任何虛偽記錄、

  誤導性陳說或許嚴重遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承當一般及連帶義務。

  2、除羅利成董事因公出差拜托宗書聲董事代為列席并行使表決權以外,本公司其他董事均列席了本

  次董事會會議。本公司監事、低級辦理人員列席了本次董事會會議。

  3、天健管帳師事務所(特別通俗合股)為本公司 2011年年度財務申報出具了規范無保管看法的審

  計申報。

  4、本公司董事、低級辦理人員對本公司2011年年度申報辨別簽訂了書面確認看法。

  5、本公司監事會以決定方法對本公司2011年年度申報構成了書面審核看法。

  6、本公司董事會主席黃紅云師長教師、主管管帳任務擔負人李華師長教師及管帳機構擔負人羅亮師長教師聲明:

  保證年度申報中財務申報的真實、完整。

  2

  金科地產團體股分有限公司2011年年度申報全文

  目次及釋義

  釋 義 3

  第二節 公司基本狀況 6

  第三節 管帳數據和財務目標摘要 7

  第四節 股本變更及股東狀況 10

  第五節 董事、監事和低級辦理人員和員工狀況 15

  第六節 公司辦理結構 22

  第七節 外部控制 26

  第八節 股東大年夜會狀況簡介 28

  第九節 董事會申報 29

  第十節 監事會申報 46

  第十一節 主要事項 49

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